Informații privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/default_en.asp
http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.jsp?lang=en
http://www.onpcsb.ro/prezentare-onpcsb/cadrul-general
http://mae.ro/taxonomy/term/668/2
http://www.asfromania.ro/index.php/international/sanctiuni-internationale