Declarațiile publice emise de Comitetul MONEYVAL

https://www.coe.int/en/web/moneyval/home

Declarațiile publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/F.A.T.F.)

https://www.fatf-gafi.org/

Alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spalării banilor, a finanțării terorismului și sancțiuni internaționale

https://mae.ro/taxonomy/term/668/2

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor / Informarea clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

https://www.onpcsb.ro