Conformitate

Documente şi informaţii importante despre serviciile de investiţii furnizate de Patria Bank.

Patria Bank S.A. este o instituție de credit participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, în limita plafonului maxim comunicat de acesta (100.000 de euro).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumită „Legea conformității fiscale a conturilor străine”, care impune raportarea de către instituțiile financiare străine (înregistrate într-o altă țară decât S.U.A.) a clienților S.U.A., inclusiv a celor care trăiesc în afara granițelor S.U.A., către Autoritățile fiscale americane (IRS – Internal Revenue Service).

Informații privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Din motive ce țin de sancțiuni aplicate de UE, SUA sau alte organizații internaționale, Patria Bank S.A. nu efectuează tranzacții cu o serie de țări recunoscute ca fiind purtătoare de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Din această pagină vei putea descărca o serie de chestionare precum: chestionarul Wolfsberg privind spălarea banilor, declarația FATCA Patria Bank, Formularul W 8BEN E al Patria Bank și certificatul US Patriot.